EXPEDIENTES PARA LAVADO DE DINERO Y EXTINCIÓN DE DOMINIO
Por: Lic. Manuel Vázquez Ruiz y Ing. Maria Gabriela García Kunz
Sede: Vía Zoom
Fecha de inicio de evento: 2021-03-09
Hora de evento: 16:00:00 hrs.
BREVE RESEÑA DE LOS EXPERTOS:
Gabriela García Kunz: Administradora de Inmuebles y Gerente Comercial en “Kunz y Asociados,
S.A.), Secretaria del Consejo de Directores AMPI CDMX Conferencista.
Manuel Vázquez Ruiz: Abogado y socio del despacho “Meana Abogados”, Ex Director Jurídico de
la Asociación y Asesor Jurídico de AMPI CDMX. Conferencista.
Objetivo: Conocer los requerimientos y la documentación necesaria para cumplir con lo establecido con
las leyes de “Lavado de Dinero” y “Extinción de Dominio” con el fin de brindar una mejor
asesoría y protección a nuestros clientes.
Beneficios al participar
El Profesional Inmobiliario conocerá la forma de integrar un expediente en sus operaciones
inmobiliarias que garanticen su protección y la de sus clientes en relación con la Ley Nacional de
Extinción de Dominio y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita.
Temario:
- Impacto de las leyes referentes al “Lavado de Dinero” y “Extinción de Dominio” en el sector inmobiliario.
- Marco Legal en la extinción de dominio y lavado de dinero.
- La Defensa del Profesional Inmobiliario contra el Lavado de Dinero y la Extinción de Dominio.
- Cláusulas que deben contener los contratos inmobiliarios.
- Armado del expediente para operaciones inmobiliarias.
- Aplicación del expediente en las leyes referentes al Lavado de Dinero y Extinción de Dominio.
Costo
Asociado y Afiliado: $ 300
Colaborador: $400
No Asociado: $600
Horario 16:00 – 19:00 hrs.
Impartido por: Lic. Manuel Vázquez Ruiz y Ing. Maria Gabriela García Kunz
Pago Mediante Transferencia o Deposito:
Asociación Mexicana de Profesionales
Inmobiliarios Ciudad de México, A.C.
BANCO: BBVA (BANCOMER)
CUENTA: 0110647144
CTA. CLABE TRANSF: 012180001106471440
Pago con Tarjeta:
https://pagos.oddi.app/o/ampicdmx/lavado-de-dinero/
Mandar el nombre completo de la persona que tomara el curso adjunto con el comprobante de pago
Al siguiente correo ampimex@ampicdmx.mx o ampimex@ampidf.com.mx
Registrarse en la liga del curso de Zoom
https://zoom.us/meeting/register/tJItfu-rqzMtHNMhcHTTT9UBtsxdAaXGekon
Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con información para unirse al seminario web.
Atentamente:
Dra. Maria del Rayo Monroy Ostria
Directora de Capacitación
